ISBN 978-612-46935-3-3
El plazo en la investigación preparatoria del delito de lavado de activos, Perú, 2017
Autor:Conepción Pastor, Beltrán Luis
Editorial:Universidad Peruana de Las Américas S.A.C.
Materia:Investigación
Público objetivo:General
Publicado:2019-04-22
Número de edición:1
Tamaño:405Kb
Soporte:Digital
Formato:Pdf (.pdf)
Idioma:Español
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Reseña
Este trabajo analiza y describe la importancia de la operacionalidad del plazo en la investigación preparatoria del delito de lavado de activos; dado a que resulta inoportuno e incongruente a la naturaleza de la investigación por:
1. La pluralidad de sujetos activos, distinguidos por un perfil de alto nivel: económico- político-social y jerárquico
2. La conectividad variada de actos ilícitos
3. La extensión globalizada del contexto criminal (local, regional, nacional e internacional)
Los delitos de mayor incidencia pre-escénica criminógena son: contrabando, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, delitos contra la administración pública, trata de blancas.
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