ISBN 978-612-49434-8-5

Reseña

La presente obra “El Lavado de Activos: Marco Teórico, Métodos Prácticos y Herramientas de Control” ofrece una visión integral y aplicada de uno de los delitos más complejos y dañinos para la economía y la institucionalidad. A lo largo de sus capítulos, explica con claridad qué es el lavado de activos, cómo ha evolucionado, cuáles son sus etapas (colocación, estratificación e integración) y qué señales de alerta permiten identificarlo a tiempo, tanto en el sistema financiero como en sectores no financieros. Además, desarrolla el marco jurídico y los estándares internacionales que orientan la prevención y persecución del delito, profundiza en el rol de la inteligencia financiera y la cooperación internacional, y aporta herramientas actuales vinculadas a tecnología, Big Data e inteligencia artificial para fortalecer la detección de operaciones sospechosas. Con un enfoque orientado a la práctica, este libro está dirigido a estudiantes, investigadores y operadores del sistema de justicia y cumplimiento, que buscan comprender el fenómeno y contar con criterios útiles para prevenirlo y enfrentarlo con mayor eficacia.